La Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Unión (MPTCU) ha solicitado al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que examine los criterios utilizados por el gobierno federal para autorizar a las empresas de apuestas a operar en Brasil. Según el fiscal adjunto Lucas Furtado, el proceso de concesión de licencias a las empresas no garantiza un nivel adecuado de transparencia.
Actualmente, los permisos para apuestas de cuotas fijas son emitidos por la Secretaría de Apuestas Deportivas del Ministerio de Finanzas.
La solicitud presentada por la MPTCU cuestiona la aplicación del secreto administrativo a la información relativa a los procedimientos de autorización de las empresas del sector, en particular a los datos relativos a la estructura corporativa y a los beneficiarios finales de las empresas.
Por este motivo, la Unidad de Auditoría Especializada en Presupuesto, Tributación y Gestión Fiscal (AudFiscal) está examinando quiénes son los accionistas de las empresas de apuestas, quiénes son los beneficiarios finales, qué criterios utiliza el gobierno para otorgar autorizaciones y si los procedimientos vigentes garantizan un nivel adecuado de transparencia.
El caso ha sido asignado al ministro Bruno Dantas. El objetivo de una mayor transparencia por parte del Gobierno es prevenir el posible blanqueo de capitales, la entrada de empresas fantasma en el mercado nacional, la ocultación de la identidad de los empresarios del sector, los posibles conflictos de intereses y la participación de personas o entidades prohibidas o investigadas.
Paralelamente, la TCU ya supervisa la gobernanza del sector de las apuestas, las medidas contra el blanqueo de capitales y la supervisión del mercado. El organismo ha recalcado reiteradamente la importancia de reforzar la transparencia y los mecanismos de supervisión en un sector en rápida expansión, caracterizado por elevados riesgos financieros y regulatorios.